保加利亚黑客攻击,保加利亚刺杀***
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如果盛大金禧老板跑到没有引渡条约的国家,被骗的钱怎么办?
首先可以肯定的是,相关责任人肯定被绳之以法。
盛大金禧有190亿资金未兑付,这么大的盘子不可能是盘继彪一个人操盘,肯定有很多关联责任人,虽然盘继彪已经跑到境外,但我相信仍然有很多犯罪嫌疑人留在国内。
而且我相信在盛大金禧这个盘子当中,盘继彪肯定不是唯一的受益者,盛大金禧的众多高管员工都有可能是其中的受益者。
比如盛大金禧很多投资人的钱都是投入一些有限合伙项目,这些有限合伙公司的法定代表人是盛大金禧的员工,而且在转移资金的时候都是直接转到这些员工的个人账户上,这些员工肯定逃脱不了。
对于这些受益者,警方肯定会***取相关措施进行限制,该扣押的扣押,该查封的查封,然后将这些犯罪嫌疑人资产拍卖用于偿还投资人的钱。
而且在拍卖这些犯罪嫌疑人的资产之后,该追究刑事责任的还得追究刑事责任,参考过去几年一些P2P平台以及金融中介被抓后的实际判决来看,关键犯罪嫌疑人最少会被判处5年以上,个别人甚至有可能被判处10年以上***。
这是两个问题,要一分为二地去进行分析,如果是没有引渡条约的国家,可以通过面对面做工作的方式劝其回国自首,也可以通过外交手段迫使其回国。
盛大金禧涉案的资金,不能用骗来形容,因为这些钱都是非法集资起来的,当然也有一些是去投资第三方企业了,至于如何追回这些钱,可以通过处置其企业和名下的资产进行清偿。
其实在我国这些年执行的海外猎狐行动中,有一些人跑到了没有与我国签署引渡条约的国家,甚至还有的跑到了没有与我国建交的岛国,但这些人也都让其回国自首了,其主要手段有两个方面。
第一个:劝说
我国有着五千年的文明,我们最注重的就是落叶归根,特别是到了一定的年龄,都想回到故乡,特别是那些因为犯法流亡海外的人,过着语言不通的生活,更是思乡心切。
而有些违法犯罪的人,跑到了没有与我国建交的岛国,针对这部分人,我们国家***取的方式只能是去与其面对面地进行劝说,让其积极主动的回国自首。
在以往的猎狐行动中,确实有这种人最后通过劝说回国的。
第二个:外交手段
有的国家虽然与我们国家建立了外交关系,但并没有签署国际刑警组织的引渡条约,针对这种情况,我们往往***取的是通过外交手段和劝说的方式来解决。
首先,得找出盛大金禧的老板还在不在国内?
如果在国内的话,又到底是在哪里?
如果确定了不在国内,那他到底出逃到了哪个国家?经过哪些国家,最终落在哪个国家?
以及他的钱具体流向了哪里?国内的哪些项目,哪些银行,哪些账户。国外的话,购置了哪些资产?又是通过什么样的方式流出去的?
他留在国内的资产有没有代持人?他的资金是否藏匿在别人的名下?
要想把这一系列的证据链条查清楚,就不是一件容易的事。耗费的时间和精力绝对非一十一人一地可以完成的。而且,有些东西其实是很难查清楚的。
哪怕到最后,一切都查清楚了,也是几个月,甚至几年以后。
而恰巧他又躲在没有引渡条约的国家。说实话,到这一步,投资人只能自认倒霉了。或者期待他旅游的时候,去到了有引渡条约的国家,而刚好又被抓住了。
其实,现在最重要的是确定盛大金禧老板留在国内的具体资产有哪些?第一时间把资产查封冻结。其次,把和他有关的所有资金第一时间冻结,以免流到国外去。
然后确定具体有多少投资人,他们的投资金额又有多少。
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